Inicio del Curso:  julio/2017
Inversión:  $ 1,500.00

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OBJETIVOS: Dar a conocer la información necesaria para el debido cumplimiento de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria.
Acompañamiento para realizar el trámite de alta y registro, y presentar los Avisos e Informes correspondientes.

DIRIGIDO A: Oficiales de cumplimiento de Obligación, Contadores, Empresarios y Público interesado en la prevención del delito.

TEMARIO

• Marco Jurídico.
• Obligaciones contempladas en la ley antilavado.
• Revisión práctica de la ley antilavado.